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Seminario expuso los desafíos del proceso penal ante el crimen organizado y el lavado de activos

02/07/2021

La actividad se realizó por vía remota

Seminario expuso los desafíos del proceso penal ante el crimen organizado y el lavado de activos

Fue organizado por la Defensoría Regional de Coquimbo y la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas de la Universidad de La Serena.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

“Los desafíos en la persecución y juzgamiento en el proceso penal ante el crimen organizado y el delito de lavado de activos: ¿se requiere de algunos ajustes al sistema?”. Con ese título se realizó un seminario organizado por la Defensoría Regional de Coquimbo y la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas de la Universidad de La Serena.

La jornada, transmitida a través del canal Youtube de la casa superior, fue inaugurada por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien al comentar la temática manifestó que a dos décadas de iniciada la reforma se requieren muchos ajustes y que la institución que encabeza la ha abordado principalmente con medidas de carácter administrativo.

“Hemos tratado estas investigaciones intentando asignar fiscales especializados, pero que no tienen dedicación exclusiva y estamos frente a organizaciones criminales que tienen recursos para mejorar sus acciones. Por eso es necesario tomar las medidas en el orden del derecho procesal”, advirtió.

DESTACADOS EXPONENTES
A continuación, expusieron cinco destacados abogados. El primero fue el profesor Juan Carlos Manríquez, quien expuso el tema “Delito económico cometido por personas jurídicas, negocios evasivos de la ley y lavado de activos: hecho de conexión y círculo de autores. Los cortafuegos a la persecución penal”.

En segundo lugar hizo su presentación el jurista Marcelo Contreras, quien trabaja en la Unidad de Análisis Financiero, con el tema “Rol de la UAF en el marco de la Ley N° 19.913. Trabajo realizado y desafíos pendientes”.

Tras una pausa, en el segundo bloque fue el turno del profesor Carlos Esperguen, asesor jurídico de la Defensoría Regional, quien exhibió la materia “El tráfico de bienes culturales como una manifestación moderna del delito de lavado de activos”.

Luego fue el turno del doctor Carlos Del Río, de la Universidad Católica del Maule, quien expuso el tema “Apuntes de derecho procesal sobre la persecución penal del delito de lavado de activos”. Finalmente, el doctor Mario Durán, de la Universidad de Atacama, finalizó la jornada con el tema “Responsabilidad de las personas jurídicas en Chile. Sistema y modelo de prevención. Observaciones y críticas”.

La Defensora Regional, Inés Rojas, valoró la alta calidad profesional y académica de los expositores y la participación introductoria del Fiscal Nacional.

“Fue una actividad que reunió a importantes juristas de renombre nacional, que permitió generar una invaluable reflexión jurídica y social para abogados y estudiantes, instancia que pudimos concretar gracias al convenio conjunto de colaboración que tenemos con la Universidad de La Serena”, finalizó.

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